法兰克福已成为欧洲反洗钱和反恐融资（AML/CFT ）机构总部最合适的地点。
这一决定是在 2 月 22 日的投票程序后做出的。法兰克福击败了巴黎、马德里和罗马等其他主要城市。这是一系列备受瞩目的洗钱丑闻之后更广泛改革的一部分。
在 2 月 22 日星期四举行的竞争性投票中，法兰克福击败了巴黎、马德里和罗马等其他主要竞争者。这次投票的结果可以作为未来有关欧盟机构选址的决定的先例。
欧盟委员会的梅里德·麦吉尼斯在接受记者采访时强调了解决脏钱渗入金融体系问题的重要性。她指出，近年来有关非法资金洗钱的警钟普遍存在，并表示当晚我们就注意到了这些呼吁。
地点的选择代表了欧盟 AMK/CFT 改革的最后阶段，该改革对大量现金交易进行了限制，并对足球经纪人和赞助商进行了更严格的身份检查。
过去的丑闻
AMLA 首次亮相之前发生了一系列丑闻，其中包括丹斯克银行承认通过其塔林分行洗钱数千亿美元的非法俄罗斯资金。马耳他的皮拉图斯银行和拉脱维亚的ABLV等金融机构也纷纷倒闭。
在九个竞争者争夺反洗钱法总部的竞争中，官员们对最终结果的可能性心存疑虑——直到最后时刻。
据首席议员 Eva Maria Poptcheva（西班牙/Renew Europe）向记者介绍，在最后一轮保密投票中，法兰克福获得 28 票，马德里获得 16 票，巴黎获得 6 票，罗马获得 4 票。
1 月 18 日，议会和理事会就第一个 AML/CFT 法规和第六个 AML/CFT 指令的提案达成了政治协议。
2023 年 12 月，联合立法者就 AMLA 法规达成一致。此外，2022 年 6 月，他们就有关资金可追溯性和加密资产转移的修订法规达成协议。
这些立法文本建立了统一的反洗钱规则手册，并成为新反洗钱法与国家主管部门之间协调工作的基础。
打击洗钱
加密货币领域的洗钱活动已成为焦点。犯罪分子越来越多地利用数字资产来掩盖非法收益。
最近的数据和趋势强调了加密货币对反洗钱（AML）工作带来的优势和挑战。
Chainaanalysis 的2021 年报告强调了全球加密货币洗钱规模，全年金额达 87 亿美元。虽然这比往年有所下降，但自 2017 年以来累计总额超过 330 亿美元。
加密货币洗钱所采用的主要策略包括使用隐私币来增强匿名性。它混合了掩盖资金来源的服务和个人钱包和去中心化金融平台等中介服务的利用。
然而，世界各国政府和监管机构正在通过加强反洗钱框架、立法措施和加强执法机构之间的国际合作，加大力度打击与加密货币相关的洗钱活动。
此外，Chainaanalysis 2022 年报告的最新发现强调了加密货币领域非法活动的严重程度。具体来说，今年有四个交易所存款地址收到了超过 10 亿美元的非法资金，凸显了打击加密货币相关洗钱活动所面临的持续挑战。
2 月 20 日，Cyvers Alerts 的区块链分析师在 X 上发布了一条帖子，公布了一项调查结果，该调查结果显示，据称 AAX 拥有的钱包中存在异常交易。 FTX 破产仅两天后，该加密货币交易所就停止了所有提款，引发了密切关注。
根据调查，2 月初，价值超过 5550 万美元的以太坊 ( ETH ) 从 AAX 钱包中转移。
这些交易由身份不明的实体精心策划，旨在通过 UmbraCash 和 1inch 等去中心化交易 (DEX) 平台洗钱。
